公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-032

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开
第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 12 日召开
2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的具体方案。根据公司实际情况，拟对本次发行的方案进行调整，具体调整内容如下：

一、调整情况概述

调整前：

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（13,089,800）股。

（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号 项目名称 投资总额/万元 拟使用募集资
金/万元

1 英氏婴童营养与健康生产智造项目（一期） 36,503.10 18,073.15

2 英氏婴童营养与健康科学研究中心项目 4,686.79 2,165.79

3 全渠道运营中心建设项目 10,326.07 10,326.07

4 全链路数智化项目 4,718.00 4,718.00

合计 - 56,233.96 35,283.01

公告编号：2025-032

调整后：

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 13,089,800 股（含本数，

未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额

配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的

15%，即不超过 1,963,470 股（含本数），含采用超额配售选择权发行的股票数

量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 15,053,270 股（含

本数），具体发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投向以下项目：

序号 项目名称 投资总额/万元 拟使用募集资
金/万元

1 湖南英氏孕婴童产业基地（二期）创新中心建设项目 7,169.43 7,169.43

2 婴幼儿即食营养粥生产建设项目 4,820.32 4,820.32

3 产线提质改造项目 7,281.49 7,281.49

4 全链路数智化项目 4,718.60 4,718.60

5 品牌建设与推广项目 9,4……
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