公告日期：2025-05-07

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司董事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 5 月 6 日英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十次
会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

英氏控股集团股份有限公司

董事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 一般规定

第一条 英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为明确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《英氏控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。

第二章 董事会的组成和下设机构

第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，
可以设副董事长若干名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

第六条 各专门委员会对董事会负责并报告工作。

第七条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的有关费用由公司承担。

第八条 董事会专门委员会应制定议事规则，由董事会批准后生效。

第九条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第三章 董事会的职权

第十条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第十一条 董事会根据《公司章程》的规定行使职权。

第十二条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长若干名，董事长、副董事
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第十三条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 代表公司签署有关文件；

（四） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（五） 董事会授权董事长重大交易事项的审批权限：公司发生的交易（包括对外投资、收购出售资产、关联交易、对外捐赠事项）未达到《公司章程》规定或法定的董事会决策权限标准的，由董事长审批（董事长可在其职权范围内另行授权管理人员负责具体事项的审批）；

（六） 董事会授予的其他职权。

第四章 董事会会议制度

第十四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少应当召开两次会议。
第十五条 临时会议

代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者审计委
员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十六条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十七条 会议通知

定期会议应于会议召开 10 日前书面通知全体董事。

董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开前 2 日以专人送达、邮件……
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