公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-080

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 702 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：胡泽民 监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管

公告编号：2025-080

理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《英氏控股集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议
事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会及监事设置并修订《公司章程》，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。据此公司拟废止现行《监事会议事

公告编号：2025-080

规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司
监事会
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