公告日期：2025-08-14

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司 609 会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874431 英氏控股 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所律师到场见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工

1 商变更登记的议案》 √

《关于废止<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监

2 事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订需由股东会审议的公司部分治理制度的议案》 √

4 《关于同意员工持股平台份额转让的议案》 √

1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-082）
2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会及监事设置并修订《公司章程》，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。据此公司拟废止现行《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》。

3、审议通过《关于修订需由股东会审议的公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，相关情况如下：

1、《英氏控股集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-084）
2、《英氏控股集团股份有限公司董事会议事规则……
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