公告日期：2025-08-14

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经2025年8月13日英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

英氏控股集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经
营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》及其他有关规定，制定本工作细则。

第二章 范围

第二条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力，公
司控股子公司可参照本细

第三章 权责

第三条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务。

第四条 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公
司董事会负责并报告工作。

第五条 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使
权利，以保证：

（一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）执行公司股东会、董事会决议；

（四）接受董事会、董事会审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责
第四章 程序内容

第六条 经理层组成与聘用

（一）公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。

（二）公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务总监对总经理负责。

（三）有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理财务总监：
a.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

b.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；

c.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

d.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

e.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

f.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。

（四）公司应和经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。经理层人员每届任期三年，连聘可以连任。

（五）经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照公司章程和经理层人员与公司之间签订的劳动合同执行。

第七条 经理职责与分工

（一）总经理负责主持公司全面工作，其他经理层人员协助总经理工作，分工负责、各司其职。

（二）总经理对董事会负责，行使下列职权：

a.主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；

b.组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

c.拟订公司内部管理机构设置方案；

d.拟订公司的基本管理制度；

e.制订公司的具体规章；

f.提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；

g.聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

h.拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
i.公司章程或董事会授予的其他职权。

（三）副总经理行使下列职责：

a.在总经理领导下开展工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；

b.根据国家政策、法律法规和总经理的指示，做好自己分管的工作；

c.根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各时期（季、月度）工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，经总经理办公会讨论决定后组织实施；

d.深入分公司、控股子公司，掌握公司信息，向总经理或总经理办公会提出供决策意见……
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