公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-112

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司监事会主席、监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司已于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取
消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；上述议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会主席及监事胡泽民先生、监事李鸿文先生及职工代表监事戴志勇先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去胡泽民先生的监事会主席，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 12,107,316 股，占公司股本的 8.0430%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡泽民先生的监事，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份
12,107,316 股，占公司股本的 8.0430%，不是失信联合惩戒对象。

免去李鸿文先生的监事，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去戴志勇先生的职工代表监事，自 2025 年 8 月 29 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

为进一步优化公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，公司结合实际经营情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司已于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取
消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案审议通

公告编号：2025-112

过后，公司将不再设监事会，监事会主席及监事胡泽民先生、监事李鸿文先生及职工代表监事戴志勇先生亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取
消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

英氏控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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