公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-121

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 702 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：马文斌 董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1—6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年上半年度财务报表的审计工作已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了《英氏控股集团股份有限公司 2025 年 1-6 月审计

公告编号：2025-121

报告》。

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-122）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

为确保公司内部控制体系的有效性和合规性，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，结合公司实际情况，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表审计意见，
并出具了《英氏控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-123）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿对本项议案发表了同意的独立意

公告编号：2025-121

见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度、2023
年度、2024 年度、2025 年 1—6 月的《非经常性损益明细表》，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出
具了《英氏控股集团股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股
份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-124）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，公
司审计委员会同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反……
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