公告日期：2026-04-08

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，贺爱忠先生、谢玉华女士、李灿女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

贺爱忠，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，管理学博士，教授，无境外永
久居留权。1985 年 8 月至 1994 年 1 月，历任湖南省商业管理干部学院助教、讲
师；1994 年 2 月至 2005 年 10 月，历任湖南商学院讲师、副教授、教授及校学
术委员会委员；2005 年 11 月至今，任湖南大学教授、博士生导师；2022 年 2
月起担任英氏控股独立董事，2024 年 3 月换届连任。

李灿，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，管理科学与工程专业博士，教授，
注册会计师，湖南省 121 人才工程人选，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 1997
年 7 月，历任湖南工业职业技术学院助教、讲师；1997 年 7 月至 2000 年 9 月，
于湖南大学攻读硕士学位；2000 年 9 月至今，历任湖南工商大学会计学院讲师、副教授、教授（二级）、博士生导师；2022 年 2 月起担任英氏控股独立董事，2024年 3 月换届连任。

谢玉华，女，1965 年 11 月出生，中国国籍，法学博士，教授，无境外永久
居留权。1986 年 6 月至 1997 年 9 月，历任湖南教育学院助教、讲师；1997 年 9
月至 2000 年 9 月，历任湖南财经学院讲师、副教授；2000 年 9 月至今，历任湖
南大学副教授、教授、博士生导师；2022 年 2 月起担任英氏控股独立董事，2024年 3 月换届连任。

贺爱忠先生、谢玉华女士和李灿女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事贺爱
忠先生、谢玉华女士、李灿女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

贺爱忠 10 10 0 0 否 4

谢玉华 10 10 0 0 否 4

李灿 10 10 0 0 否 4

2025 年，公司按照法定程序召开董事会审计委员会 8 次，董事会提名委员
会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 2 次，董事会战略委员会 1 次，独立董事均能
按……
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