公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-011

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开
了第四届董事会第十九次会议。根据《公司法》《英氏控股集团股份有限公司章程》及《英氏控股集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第四届董事会第十九次会议的议案进行了审议，现发表如下事前认可意见及独立意见：

一、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

二、《关于公司 2025 年度权益分派的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司 2025 年度权益分派符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，是公司董事会依据公司 2025 年度实际经营业绩情况，在维护公司及公司股东合法权益的同时，考虑了公司业务经营和业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司持续、稳定、健康发展。决策程序合法

公告编号：2026-011

合规，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

我们就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。经审阅，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真谨慎、勤勉尽责，严格遵照现行法律法规对公司财务情况进行审计。我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度建设和执行起到了重要的指导作用。考虑到公司可持续发展的要求，其不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英氏控股集团股份有限公司内部控制审计报告》能够真实、客观地反映公司的状况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

公告编号：2026-011

五、《关于公司最近三年非经常性损益审核报告的议案》的独立意见

经审查，我们认为《英氏控股集团股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》的编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司非经常性损益明细表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，真实、客观地反映了公司各项相关情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

六、《关……
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