公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-019

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2025 年度，公司董事会审计委员会依照《公司法》《公司章程》《董事会

审计委员会实施细则》等有关规定，严格履行应尽的职责和义务，认真发挥审查、

监督作用。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会下设审计委员会由李灿（独立董事）、贺爱忠（独立董事）

和胡伟（董事）组成，主任由具有专业会计资格的李灿担任。

二、 审计委员会会议召开情况

召开时间 召开届次 审议通过议案名称

1.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
2.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第四届董事会审计委员 3.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

2025/3/28

会 2025 年第一次会议 4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于公司 2024 年度审计部工作报告的议案》

6.《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

第四届董事会审计委员 1.《关于内部控制审计报告的议案》

2025/4/21

会 2025 年第二次会议 2.《关于公司最近三年非经常性损益审核报告的议案》
第四届董事会审计委员 1.《关于公司 2025 年 1—3 月审阅报告的议案》

2025/5/19

会 2025 年第三次会议 2.《关于公司 2025 年第一季度审计部工作报告的议案》
2025/8/23 第四届董事会审计委员 1.《关于公司 2025 年 1—6 月审阅报告的议案》

公告编号：2026-019

会 2025 年第四次会议 2.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

3.《关于公司 2025 年第二季度审计部工作报告的议案》

1.《关于公司 2025 年 1—6 月审计报告的议案》

2.《关于公司 2025 年 1—6 月内部控制审计报告的议案》
第四届董事会审计委员 3.《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及审核报告
2025/10/23

会 2025 年第五次会议 的议案》

4.《关于公司2025年1—6月内部控制自我评价报告的议案》
5.《关于公司 2025 年三季度审计部工作报告的议案》

第四届董事会审计委员

2025/10/30 1.《关于公司 2025 年 1—9 月审阅报告的议案》

会 2025 年第六次会议

第四届董事会审计委员 1.《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
2025/12/22

会 2025 年第七次会议 北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

第……
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