公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-025

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

关于新增购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为充分提高自有资金使用效率，公司在确保资金安全及不影响公司主营业务发展的情况下，运用闲置自有资金购买银行及其分支机构的理财产品或其他安全性高、流动性好的中低风险产品，进一步提高资金使用率和公司的整体收益，符合全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的额度最高不超过人民币 10 亿元（或等额外币），购买理财产品的资金来源于公司的闲置自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第
十七次会议、2026 年第一次临时股东会会议通过《关于购买理财产品额度的议案》，为提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，在不影响主营业务正常发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 4 亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买银行及其分支机构的理财产品或其他安全性高、流动性好的中低风险产品。

现公司根据实际现金管理情况，拟新增购买理财产品的额度，增加后公司拟使用不超过人民币 10 亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买银行及其分支机

公告编号：2026-025

构的理财产品或其他安全性高、流动性好的中低风险产品。公司拟授权公司董事长在上述额度范围内根 据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署相关合同及文件。
（四） 委托理财期限

使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度
及决议有效期内可以循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十九次会议，会议通过《关
于新增购买理财产品额度的议案》，董事会表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，风险可控。但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司投融资管理部负责组织实施及具体操作，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性，公司董事会对资金使用情况进行监督与检查。
四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常运营所需流动资金和资金安全的前提下使用闲置资产购买理财产品，不会影响公司日常资金周转和主营业务的开展。通过适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司良性发展，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公告编号：2026-025

五、 备查文件

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日
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