公告日期：2026-04-08

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开，会议地点在公司 609 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874431 英氏控股 2026 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度权益分派的议案》 √

6 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》 √

9 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

10 《关于新增购买理财产品额度的议案》 √

11 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交 √

所上市后适用）>的议案》

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会就 2025 年度工作内容、会议召开情况进行了总结并提交了 2026 年相关工作的规划。

（二）审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：公司独立董事就 2025 年度工作内容、会议召开情况进行了总结并提交了 2026 年相关工作的规划。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务决算情况进行总结并编制了《英氏控股集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《英氏控股集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，从财务角度规划了公……
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