公告日期：2024-06-12

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司（以下简称“江苏天永诚”或“公司”）由天永诚高分子材料（常州）有限公司（前身为天永诚光伏科技（常州）有限公司，以下统称为“天永诚有限”）整体变更而来，天永诚有限成立于 2010
年 6 月，江苏天永诚成立于 2023 年 3 月。公司及全体董事、监事、高级管理人
员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：
一、公司设立以来股本演变具体情况

（一）有限公司时期的股权演变情况

1、2010 年 6 月，天永诚有限设立

天永诚有限系由天永诚实业有限公司（英文名“GOLOHO INDUSTRIAL LIMITED”，以下简称“香港天永诚”）出资设立的有限责任公司（台港澳法人独资），设立时的总投资额为 1,000 万美元，注册资本为 500 万美元。

2010 年 6 月 22 日，常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具常开委经
[2010]126 号《关于天永诚光伏科技（常州）有限公司章程的批复》，其中要求投资方应在营业执照签发之日起 3 个月内投入注册资本的 15%，其余部分在营业执照签发之日起 2 年内缴清。同日，天永诚有限取得江苏省人民政府核发的商外资苏府资字[2010]85332 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2010 年 6 月 25 日，天永诚有限取得江苏省常州工商行政管理局颁发的注册
号为 320400400028395 的《企业法人营业执照》。天永诚有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资金额（万美元） 出资占比（%） 出资方式

1 香港天永诚 500.00 100.00 货币

合计 500.00 100.00 -

公司设立时的首期出资经常州华行会计师事务所（普通合伙）于 2010 年 11
月 15 日出具的常华会验（2010）外 007 号《验资报告》、2010 年 11 月 22 日出具
的常华会验（2010）外 008 号《验资报告》验证。截至 2010 年 11 月 18 日，公司
实收资本累计 750,470.00 美元，占注册资本的 15.01%。

公司后续出资经常州华行会计师事务所（普通合伙）于 2011 年 6 月 7 日出
具常华会验（2011）外 007 号《验资报告》、2011 年 6 月 30 日出具常华会验（2011）
外 010 号《验资报告》、2011 年 8 月 16 日出具常华会验（2011）外 014 号《验资
报告》、2011 年 10 月 25 日出具常华会验（2011）外 019 号《验资报告》、2011
年 11 月 2 日出具常华会验（2011）外 021 号《验资报告》、2011 年 12 月 20 日出
具常华会验（2011）外 025 号《验资报告》、2012 年 1 月 10 日出具常华会验（2012）
外 001 号《验资报告》、2012 年 4 月 27 日出具常华会验（2012）外 004 号《验资
报告》、2012 年 5 月 21 日出具常华会验（2012）外 005 号《验资报告》、2012
年 6 月 27 日出具常华会验（2012）外 007 号《验资报告》、2012 年 8 月 20 日出
具常华会验（2012）外 011 号《验资报告》、2012 年 8 月 21 日出具常华会验（2012）
外 012 号《验资报告》、2012 年 10 月 18 日出具常华会验（2012）外 017 号《验
资报告》验证。截至 2012 年 10 月 17 日，香港天永诚累计实缴注册资本 500 万美
元。

2、2018 年 8 月，天永诚有限第一次股权转让

2018 年 5 月 8 日，香港天永诚分别与陈伟雯、陈伟清签订《股权转让协议》，
约定香港天永诚将其持有的天永诚有限 50.00%股权（认缴出资额 250 万美元、
实缴出资额 250 万美元）作价 1,590.00 万元转让给陈伟清，将其持有的公司 50%
股权（认缴出资额 250 万美元、实缴出资额 250 万美元）作价 1,590.00 万元的价
格转让给陈伟雯。股权转让后公……
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