公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-009

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十八次会议于 2025 年 4 月 30 日召开。作为公司的独立董事，我们认真审
阅了相关事项的会议资料，现根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第一届董事会第十八次会议有关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案结合了公司2024 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，能够更好地维护全体股东的长远利
益，符合公司的实际情况，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。因此，我们同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）具备足够的专业能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好。在为公司提供审计服务过程中，立信会计师遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。因此，我们同意《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-009

三、对《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，有利于公司的长期发展，我们认为公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、对《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：2025 年度，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项及其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，因此，我们同意《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、对《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为：2025 年度，在需要关联方提供担保的情况下，公司及子公司接受关联方为公司及子公司的银行授信提供担保，关联方为公司提供担保不收取任何担保费用，公司为单方面受益方，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项及其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，因此，我们同意《关于公司
2025 年度向银行申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
独立董事：孙美兰、赵现波、张军明
2025 年 4 月 30 日

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