公告日期：2025-04-30

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵现波、孙美兰、张军明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

赵现波，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，2004 年 7 月至
2005 年 10 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理，2005 年 11 月至
2006 年 12 月任上海宜芳财务管理咨询有限公司高级审计员，2007 年 1 月至 2010
年 4 月任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，2010 年 5 月至 2019 年
10 月先后任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、合伙人，2019 年 11月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2021 年 12 月至今任弘阳服务集团有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任上海通领汽车科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任公司独立董事。

孙美兰，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，1988 年 7 月至
1994 年 8 月任江西省吉安地区土产进出口公司业务员，1994 年 9 月至 1997 年 7
月就读于中南政法学院，1997 年 7 月至 2000 年 3 月任上海市静安区人民法院书
记员、调研员，2000 年 3 月至 2000 年 9 月待业，2000 年 9 月至 2003 年 7 月就

读于中国社会科学院研究生院，2003 年 7 月至 2006 年 7 月在北京联合大学应用
文理学院任教，2006 年 7 月至 2009 年 1 月在上海对外贸易学院任教，2008 年 8
月至 2010 年 8 月任美国佛罗里达大学访问学者，2010 年 10 月至今任北京盈科
（上海）律师事务所兼职律师，2011 年 5 月至今在上海海事大学任教，2011 年
11 月至今担任上海喜诺杰摩化学品贸易有限公司董事，2016 年 2 月至 2022 年 6
月任沈阳麟龙科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至 2024 年 1 月任上海
华特企业集团股份有限公司独立董事，2018 年 5 月至今任上海鑫弟兄网络科技有限公司监事，2018 年 7 月至今任重庆新兄弟网络科技有限公司监事，2020 年
12 月至 2021 年 7 月任上海花神信息科技有限公司监事，2023 年 8 月至今任成都
新潮传媒集团股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任公司独立董事。

张军明，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，1996 年 7 月至
1997 年 9 月任协和石油化工集团（中国）有限公司职员，1997 年 9 月至 2000
年 3 月，就读于浙江大学，电力电子与电力传动专业硕士研究生，2000 年 3 月
至 2004 年 5 月，电气工程专业博士研究生，2004 年 5 月至今先后在浙江大学任
讲师、副教授、教授，2010 年 6 月至 2011 年 6 月任密西根州立大学访问学者，
2012 年 4 月至 2022 年 7 月任杭州钪赛铂电子有限公司监事，2019 年 4 月至今任
浙江锋龙电气股份有限公司独立董事，2023 年 12 月至今任杭州芯普电子技术有限公司执行董事兼总经理，2024 年 2 月至今任英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事，2023 年 9 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事赵现波、
孙美兰、张军明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 ……
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