公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-039

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为：江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伟清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数94,117,180 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-039

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程并取消监事会的议案》

1.议案内容：

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对董事会进行调整，调整后的董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3人、职工代表董事 1 人，设董事长 1 人；公司取消监事会，并拟废止现行《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司相应对《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,117,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-039

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制订及修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》并参照《上市公司章程指引》相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，公司拟制订及修订部分内部治理制度。

（1）《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司股东会制度》

（2）《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司董事会制度》

（3）《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司独立董事工作制度》

（4）《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司对外担保管理制度》

（5）《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司关联交易管理制度》

（……
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