公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-038

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司职工代表董事任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于
2025 年 9 月 14 日审议并通过《关于选举谢伟勤为公司第一届董事会职工代表董事的议
案》。

选举谢伟勤先生为公司职工代表董事，任职期限三年，任期与第一届董事会成员任期相同，本事项的生效以公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并
修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会于 2025 年 9 月 15 日审议通过生效。
选举谢伟勤先生为公司职工代表董事，由非职工代表董事调整为职工代表董事，任
职期限三年，任期与第一届董事会成员任期相同，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。

经职工代表民主选举，选举谢伟勤先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2025-038

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。