公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-014

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日召开。作为公司的独立董事，我们认真审
阅了相关事项的会议资料，现根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第一届董事会第十九次会议有关事项发表如下独立意见：

一、对《关于取消监事会并修改公司章程的议案》的独立意见

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对董事会进行调整，调整后的董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 人、职工代表董事 1 人，设董事长 1 人；公司取消监事会，并拟废
止现行《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司相应对《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》进行修订。

经认真审阅相关资料，我们认为：公司取消监事会系按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，并参照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求所实施，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-014

二、对关于修订、制定公司内控制度相关议案的独立意见

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等 19 项内控制度进行修订、并制定《募集资金管理制度》。

经认真审阅相关资料，我们认为：公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等 19 项内控制度的修订以及《募集资金管理制度》的制定符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
独立董事：孙美兰、赵现波、张军明
2025 年 8 月 28 日

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