公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-042

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长陈伟清女士

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-042

根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《公司章程》，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。
2.审计委员会意见
2025年10月27日召开的第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表归
属于母公司所有者的未分配利润为 100,044,036.11 元，母公司未分配利润为67,837,100.29 元。

为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》、保持公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年第三季度权益分派预案如下：

公司目前总股本为 94,117,180 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 65,882,026 元，如股权登记日应分配股数与目前

公告编号：2025-042

预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉及个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第8 号）执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、孙美兰、张军明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 11 月 17 日上
午 9 时召开 2025 年第二次临时股东会，审议如下议案：

1、审议《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》。
2.回避表决情况：

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