公告日期：2026-04-08

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长陈伟清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数94,116,280 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对董事会进行调整，取消独立董事席位，调整后的董事会由 5 名董事组成，设董事长 1人；公司新设监事会，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。公司相应对《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》
1.议案内容：

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对董事
会进行调整，调整后公司不再聘任独立董事、不再设董事会专门委员会。同时废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制订及修订需股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟设立监事会，不再聘任独立董事同时取消董事会专门委员会。根据公司实际情况，公司拟制订及修订部分内部治理制度：

1、制定《监事会议事规则》；

2、修订《股东会议事规则》；

3、修订《董事会议事规则》；

4、修订《对外担保管理制度》；

5、修订《关联交易管理办法》；

6、修订《重大决策事项管理规定》；

7、修订《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》；

8、修订《利润分配管理制度》；

9、修订《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,116,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占……
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