公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-023

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈伟清女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-023

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟选举陈伟清为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘用公司总经理的议案》
1.议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘用陈饶舜为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘用公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘用王婷为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-023

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘用公司财务总监的议案》
1.议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘用赵建为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司财务总监，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为了适应股份公司的迅速发展，完善公司管理制度，科学使用人力资源，拟聘用王婷为天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司董事会秘书，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议决议作出之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-023

经与会董事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
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