公告日期：2026-04-29

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省常州市新北区创新二路 200 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈伟清女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《公司章程》，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）及其摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2025年度公司具体利润分配方案为：

2025 年度公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计的中介机构。
具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》1.议案内容：

根据《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司章程》的相关规定，天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管……
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