公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-035

证券代码：874432 证券简称：天永诚 主办券商：长江承销保荐
天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为有效拓展海外市场，提升国际竞争力，推进公司长远战略的实施，公司拟通过子公司香港普露投资有限公司设立匈牙利全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第一条第二款中的有关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资为公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次交易无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2026-035

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：暂未定，最终以市场监督管理部门核准的名称为准

注册地址：匈牙利

主营业务：一般项目：硅树脂、硅油、硅凝胶的进出口和批发业务，技术服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

香港普露投资

现金 5 万美元 100% 5 万美元
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2026-035

本次对外投资有利于拓展公司的发展空间，促进公司经营目标的实现，进一
步提升公司综合竞争实力及盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

如果该子公司经营业务开展顺利，增加公司销售收入及现金流，对公司盈利能力产生积极的影响。
五、备查文件

经与会董事和记录人员签字确认的《天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司
董事会
2026……
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