公告日期：2026-05-07

证券代码：874433 证券简称：安达股份 主办券商：财通证券
湖州安达汽车配件股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区敢山路 2628 号三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长管会斌先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》以及内部规章制度的要求，编制了 2026年第一季度财务报告。公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
第一季度财务报告进行了审阅，并出具了《2026 年第一季度审阅报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升董事会在治理过程中的专业决策能力与监督效能，根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并选举各委员会委员。

本次设立各专门委员会及委员名单如下：

（1）战略委员会

管会斌（召集人）、王炎辉、俞志根

（2）提名委员会

施伟伟（召集人）、俞志根、管会斌

（3）薪酬与考核委员会

施伟伟（召集人）、汤吉妹、赵红亮
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立
意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升董事会在治理过程中的专业决策能力与监督效能，根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并对现行《公司章程》的相关条款进行补充修订。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的<湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并对《湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）相关条款进行补充修订。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定及修订部分公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升董事会在治理过程中的专业决策能力与监督效能，公……
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