公告日期：2024-12-18

湖州安达汽车配件股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2. 会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区敢山路 2628 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以当面送达方式
发出

5.会议主持人：公司董事长 管会斌

6.会议列席人员：监事、其他列席人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期重要会计差错进行更正。同时聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重要前期差错更正情况进行审核、鉴证，并出具《关于湖州安达汽车配件股份有限公司前期差错更正的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号
2024-145）、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-8 月
财务报表和附注》（公告编号 2024-146）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号 2024-147）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号 2024-148）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施伟伟、汤吉妹、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正<2023 年年度报告>和<2024 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

为更加客观、公允、谨慎地反映公司各财务报告期的实际经营成果和财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并对 2023 年年度报告和 2024 年半年度报告进行了相应调整。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-151）、《2023 年度报告（更正后）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2024-152）、《2023 年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-021）、《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-153）、
《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施伟伟、汤吉妹、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认公司 2024 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的财务报告进行
了审计并出具了《审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度审计报告》（公告编号：2024-154）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施伟伟、汤吉妹、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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