公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-004

证券代码：874433 证券简称：安达股份 主办券商：财通证券
湖州安达汽车配件股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区敢山路 2628 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长 管会斌

6.会议列席人员：监事、其他列席人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵红亮为公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事富卫勤因已满退休年龄，向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第一届董事职务。同时，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》

公告编号：2025-004

《公司章程》的相关规定，选举赵红亮为公司第一届董事会董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施伟伟、汤吉妹、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去富卫勤财务负责人职务并聘任赵红亮为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人富卫勤因已满退休年龄，免去其财务负责人职务。同时，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，聘任赵红亮为公司财务负责人。任期自本议案审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施伟伟、汤吉妹、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去姚加铭总经理职务并聘任管会斌为公司总经理的议案》1.议案内容：

公司总经理姚加铭因已满退休年龄，免去其总经理职务。同时，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，聘任管会斌

公告编号：2025-004

为公司总经理。任期自本议案审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施伟伟、汤吉妹、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司……
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