公告日期：2025-03-10

证券代码：874433 证券简称：安达股份 主办券商：财通证券
湖州安达汽车配件股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区敢山路 2628 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以当面方式发出
5.会议主持人：董事长管会斌先生

6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，编制了《湖州安达汽车配件股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。公司 2024 年年度报告所
载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年期间的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年度期间，积极履行董事会整体职责，良好完成全年经营治理任务。根据《公司法》《公司章程》的要求，现编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司现任独立董事汤吉妹女士、施伟伟先生、俞志根先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度工作报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司秉持既定战略目标，积极应对挑战，努力推进各项工作。根据《公司法》《公司章程》及内部制度的相关要求，现编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内（2024 年 1 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日）的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2024
年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留的审计意见。根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2024 年度的财务状况进行了全面核算与审查，现编制完成了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：……
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