公告日期：2025-03-31

证券代码：874433 证券简称：安达股份 主办券商：财通证券
湖州安达汽车配件股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号安达股份会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长管会斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东会的通知公告，决定于 2025 年 3 月 31 日召开 2024 年年
度股东会。本次股东会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数81,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 4,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事沈雅萍因工作时间冲突请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的律师现场见证本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《湖州安达汽车配件股份有限公司 2024 年年度报告》和《湖州安达汽车配件股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年度期间，积极履行董事会整体职责，良好完成全年经营治理任务。根据《公司法》《公司章程》的要求，现编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司现任独立董事汤吉妹女士、施伟伟先生、俞志根先生递交了《独立董事2024 年度工作报告》，并在公司 2024 年年度股东会上进行了述职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年度期间，严格依照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，秉持对公司与全体股东高度负责的态度，切实履行监督职责，对公司的运营管理、财务状况、重大决策等方面进行全面监督，有力维护了公司和股东的合法权益。现结合监事会全年工作内容，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的……
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