公告日期：2026-04-17

证券代码：874433 证券简称：安达股份 主办券商：财通证券
湖州安达汽车配件股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号安达股份一楼会议室召开。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长管会斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东会的通知公告，决定于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年
度股东会。本次股东会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数84,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 8,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的律师现场见证本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年年度报告》和《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）、《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2025 年度期间，积极履行董事会职责，良好完成全年经营治
理任务。根据《公司法》《公司章程》的要求，现编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事汤吉妹女士、施伟伟先生、俞志根先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度工作报告》，并在公司 2025 年年度股东会上进行了述职。具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（2026-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务……
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