公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-0003

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：胡衡沅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

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章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名胡衡沅先生、崔岳女士、严强先生、左贤超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名张维存先生、田豪女士、高岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>、<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市石景山区实兴大街 30 号

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院 3 号楼 2 层 A-0200 房间”变更为“北京市石景山区和平西路 55 号院 2 号楼 6
层 608 室” （最终以市场监督管理部门登记为准），并对《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章
程》的规定，定于 2025 年 1 月 18 日召开北京昆仑联通科技发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京昆仑……
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