公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-0005

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 18 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-0005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874435 昆仑联通 2025 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名胡衡沅先生、崔岳女士、严强先生、左贤超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
（二）审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名张维存先生、田豪女士、高岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。
（三）审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

公告编号：2025-0005

章程》的有关规定，经股东提名，监事会提名毛艳丽女士、王成女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
（四）审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>、<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市石景山区实兴大街 30 号
院 3 号楼 2 层 A-0200 房间”变更为“北京市石景山区和平西路 55 号院 2 号楼 6
层 608 室（最终以市场监督管理部门登记为准）”，并对《公司章程》及《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的相关条款进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印……
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