公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-0019

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：胡衡沅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举胡衡沅先

公告编号：2025-0019

生为第四届董事会董事长。胡衡沅先生为换届连选连任，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任胡衡沅先生继续担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。胡衡沅先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任晋健先生继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。晋健先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-0019

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任崔岳女士继续担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。崔岳女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维存、高岩、田豪对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任晋健先生继续担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。晋健先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人……
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