公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-0036

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡衡沅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-0036

4、公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议》1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营的需要，公司及子公司拟追加不超过共计人民币伍亿元整（小写：5 亿元）的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行信用条件，合理使用在各银行间的授信额度。

以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

上述综合授信额度授权期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可循环使用，担保方式和担保期限最终以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,964,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联董事胡衡沅、天津昆仑科技合伙企业（有限合伙）需回避表决。
三、备查文件目录

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件

公告编号：2025-0036

北京昆仑联通科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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