公告日期：2025-03-25

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874435 昆仑联通 2025 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市竞天公诚律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其 2024 年工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就其 2024 年工作拟定了工作报告。
（三）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-0040）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-0041）。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>及<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据实际情况拟定了 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年内部控制审计报告及 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《公司章程》等有关制度规定，公司根据 2024年度内部控制情况制定了自我评价报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司内部控制情况进行了审计并出具了《2024 年年度内部控制审计报告》（中汇会审[2025]2672 号）。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年内部控制审计报告》（公告编号：2025-0042）、《2024 年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-0043）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营和发展情况，拟决定公司 2024 年度利润分配方案如下：

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2024 年年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》（中汇会鉴[2025]2671 号）

具体……
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