公告日期：2025-04-16

证券代码：874435 证券简称：昆仑联通 主办券商：东方证券
北京昆仑联通科技发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡衡沅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4、公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其 2024 年工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就其 2024 年工作拟定了工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《公司 2024 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-0040）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-0041）。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>及<公司 2025 年度财务预
算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况拟定了 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年内部控制审计报告及 2024 年度内部控制的自

我评价报告的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内部制度的要求，公司对内部控制及运行情况进行了全面检查，出具了《关于北京昆仑联通科技发展股份有限公……
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