公告日期：2026-04-27

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第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面及通讯方式发出
方式发出
5.会议主持人：周剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职
责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现监事会就其 2025 年工作拟定了工作报告。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《公司 2025 年年度报告及摘要》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-0007）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-0008）。
2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>及<公司 2026 年度财务预
算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据实际情况拟定了 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司经营和发展情况，拟决定公司 2025 年度利润分配方案如下：

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行了审计，并出具了《2025 年年度审计报告》（中汇会审[2026] 7664 号）。
2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为 2026 年度审计机构的议案》1.议案内容：

公司聘请的财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-0012）。2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买……
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