公告日期：2025-04-28

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券
大连德泰港华燃气股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：杨坤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度的工作情况，编制公司 2024 年度监事会工作报告，主要概述了 2024 年度监事会重点工作完成情况并明确了 2025 年度监事会工作方向。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度经营情况编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定、公司 2025 年度生产经营预期以及市场发展情况，编制了公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度<审计报告>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度<审计报告>》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司 ……
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