公告日期：2025-05-20

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券
大连德泰港华燃气股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李树石
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度的工作情况，编制公司 2024 年度董事会工作报告，主要概述了 2024 年度董事会重点工作完成情况并明确了 2025 年度董事会工作方向。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度的工作情况，编制公司 2024 年度监事会工作报告，主要概述了 2024 年度监事会重点工作完成情况并明确了 2025 年度监事会工作方向。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度业务发展规划报告议案》

1.议案内容：

公司根据目前的经营情况，并结合内外部的发展因素，对 2025年度的经营业务进行战略发展规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度经营情况编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。