公告日期：2025-09-15

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街 8 号公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李树石
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》

1.议案内容：

须披露的相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，审议制度如下：

1.《股东会议事规则》；

2.《董事会议事规则》；

3.《独立董事工作制度》；

4.《对外担保管理制度》；

5.《对外投资管理制度》；

6.《关联交易管理制度》；

7.《利润分配管理制度》；

8．《信息披露管理制度》；

9.《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》；
10.《累积投票制度》；

11.《承诺管理制度》；

12.《控股子公司管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东大连普泰能源有限公司、香港中华煤气（大连）有限公司回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名 同意 反对 弃权

号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

（三） 《关于 0 0.00% 0 ……
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