公告日期：2025-08-26

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券
大连德泰港华燃气股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面
方式发出

5.会议主持人：李树石

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。
2.审计委员会意见

公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2025 年半年度报告》 的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公 司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。审核过程中我们未发现参 与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监
事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》
1.议案内容：

须披露的相关制度，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，审议制度如下：

1.《股东会议事规则》；

2.《董事会议事规则》；

3.《独立董事工作制度》；

4.《对外担保管理制度》；

5.《对外投资管理制度》；

6.《关联交易管理制度》；

7.《利润分配管理制度》；

8．《信息披露管理制度》；

9.《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》；
10.《累积投票制度》；

11.《承诺管理制度》；

12.《控股子公司管理制度》；

13.《投资者关系管理制度》；

14.《总经理工作制度》；

15.《董事会秘书工作制度》；

16.《董事会审计委员会工作制度》；

17《董事会提名委员会工作制度》；

18.《董事会薪酬与考核委员会工作制度》；

19.《董事会战略与发展委员会工作制度》；

20.《内幕信息知情人登记管理制度》；

21.《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

22.《内部审计制度》；

23.《风险内控管理手册》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中第 1-12 项制度尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2.审计委员会意见

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