公告日期：2026-04-24

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券
大连德泰港华燃气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街 8 号公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面
方式发出

5.会议主持人：李树石

6.会议列席人员：高级管理人员及其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃 气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008、《大连德 泰港华燃气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 009）。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥 （WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵伟、刘继伟、傅曦林、王运阁对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2025 年度的
工作情况，编制公司 2025 年度董事会工作报告，主要概述了 2025 年度董事会重点工作完成情况并明确了 2026 年度董事会工作方向。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司总经理编制 2025 年
度总经理工作报告，对公司 2025 年度生产、经营、管理等方面情况进行详细报告，并制定公司 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度业务发展规划报告议案》
1.议案内容：

公司根据目前的经营情况，并结合内外部的发展因素，对 2026
年度的经营业务进行战略发展规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2025 年度经营情况
编制了公司 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥 （WANG ZHENG）对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2026 年度生产经营
预期以及市场发展情况，编制了公司 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员刘继伟、傅曦林、赵伟、刘潇、王峥
（W……
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