公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-017

证券代码：874436 证券简称：德泰燃气 主办券商：招商证券
大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计和监督职责，现就 2025 年工作报告如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员会由刘继伟先生、赵伟先生、傅曦林先生、刘潇先生、席丹女士五名成员组成，由会计专业人
士刘继伟先生担任召集人，2025 年 12 月 12 日公司召开第二届董事
会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专业委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于董事会专业委员会换届的公告》（公告编号：2025-060）。

公司第二届董事会审计委员会由刘继伟先生、赵伟先生、傅曦林先生、刘潇先生、王峥（WANG ZHENG）先生五名成员组成，由会计专业人士刘继伟先生担任召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况

公告编号：2026-017

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，全体委员均
出席了会议，具体如下：

1.公司于 2025 年 4 月 25 日，召开第一届董事会审计委员会第八
次会议，同意将以下议案提交董事会审议。

（1）《关于公司 2024 年年度报告及摘要议案》；

（2）《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》；

（3）《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》；

（4）《关于公司 2024 年年度<审计报告>议案》；

（5）《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>议案》；

（6）《续聘公司 2025 年度审计机构议案》；

（7）《关于公司 2024 年年度权益分派预案议案》；

（8）《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》；

（9）《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告议案》。

2.公司于 2025 年 8 月 26 日，召开第一届董事会审计委员会第九
次会议，同意将以下议案提交董事会审议。

（1）《关于公司 2025 年半年度报告议案》；

（2）《关于公司新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘任的外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了审核和评估，认为其

公告编号：2026-017

具有从事证券相关业务的资格，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真负责且保持了应有的关注和职业谨慎性，较好地完成了公司委托的各项工作。

在 2024 年度审计工作开始之前，审计委员会听取了致同会计师
事务所（特殊普通合伙）的对公司年报审计的总体策略及安排，并与年审会计师就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分讨论和沟通。在审计工作开展期间，审计委员会密切关注审计计划的落实情况，敦促事务所勤勉尽责，为公司财务报告编制工作把好关，确保公司年报按时披露。在认真审阅相关资料后，审计委员会同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计的公司 2024 年度财务报告提交公司董事会审议。

2．审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会对公司编制的财务报告进行了审议认为公司财务报告真实、准确、完整，能公允反映公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
3．协调管理层及相关部门与审计机构的沟通

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层、内审机构及相关部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持充分有效的沟通，敦促年审会计师主动关注公司发布的各……
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