公告日期：2025-07-23

证券代码：874437 证券简称：中原辊轴 主办券商：中原证券
河南中原辊轴股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河南中原辊轴股份有限公司定于 2025 年8 月2 日召开2025 年第二次临时股
东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025 年
7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-054。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 7 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 59.4372%已发行
有表决权股份的股东牛冲书面提交的《关于增加 2025 年第二次临时股东会临时
提案的函》，提请在 2025 年 8 月 2 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增
加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

因公司经营发展需要，现提议对公司注册的经营范围进行变更，即由原经营范围“一般项目：锻压设备、冶金成套设备设计、制造；轧辊、芯棒、石油钻具制造、销售；黑色金属、有色金属、金属合金材料销售（不含危险化学品）；本企业自营产品的进出口业务。（）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动））”修改为“一般项目：锻压设备、冶金成套设备设计、制造、销售；轧辊、芯棒、石油钻具制造、销售；黑色金属、有色金属、金属合金材料销售（不含危险化学品）；本企业自营产品的进出口业务。（）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

同时将公司章程中有关经营范围的内容修订为“一般项目：锻压设备、冶金成套设备设计、制造、销售；轧辊、芯棒、石油钻具制造、销售；黑色金属、有色金属、金属合金材料销售（不含危险化学品）；本企业自营产品的进出口业务。（）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体以工商变更登记为准。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东牛冲符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东牛冲提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于公司<股票定向发

1 √ -

行说明书>的议案》

《关于设立募集资金专项

2 账户并签署<募集资金三 √ -

方监管协议>的议案》

《关于提请股东会授权董

3 事会全权办理公司股票发 √ -

行相关事宜的 议案》

《关于公司现有在册股东

4 不享有本次股票定向发行 √ -

优先认购权的 议案》

《关于修订<公司章程>的

5 √ -

议案》

《关于拟投资<郑州中原

辊轴技术创新研究中心项

6 √ -

目>暨对外投资设立子公

司的议案》

……
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