公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-057

证券代码：874437 证券简称：中原辊轴 主办券商：中原证券
河南中原辊轴股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：牛冲

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”）现提议

公告编号：2025-057

对公司注册的经营范围进行变更，即由原经营范围“一般项目：锻压设备、冶金成套设备设计、制造；轧辊、芯棒、石油钻具制造、销售；黑色金属、有色金属、金属合金材料销售（不含危险化学品）；本企业自营产品的进出口业务。（）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））”修改为“一般项目：锻压设备、冶金成套设备设计、制造、销售；轧辊、芯棒、石油钻具制造、销售；黑色金属、有色金属、金属合金材料销售（不含危险化学品）；本企业自营产品的进出口业务。（）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

同时将公司章程中有关经营范围的内容修订为“一般项目：锻压设备、冶金成套设备设计、制造、销售；轧辊、芯棒、石油钻具制造、销售；黑色金属、有色金属、金属合金材料销售（不含危险化学品）；本企业自营产品的进出口业务。（）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。具体以工商变更登记为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十六次会议决议》

《关于增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》

河南中原辊轴股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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