公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-070

证券代码：874437 证券简称：中原辊轴 主办券商：中原证券
河南中原辊轴股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以专人发出方式发
出

5.会议主持人：牛冲

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资成立参股公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与福州智发科技管理有限公司共同投资设立参股公司，参股公司名

公告编号：2025-070

称：河南秋擎智造科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注
册资本 200 万元人民币，其中公司出资 80 万元，占注册资本的 40%，福州智发
科技管理有限公司出资 120 万元，占注册资本的 60%，该公司主要研发和销售智能化精密无人生产线。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十八次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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