公告日期：2026-05-13

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：国泰海通
怀化亚信科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 10 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：张青山

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议已经全体董事同意豁免本次会议提前三日的通知义务，会议召开 的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（18,027,211.00）股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）；公司和主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 270.4081 万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次公开发行的股票数量不超过 2,073.1292 万股。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司发行新股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与主营业务相 关的募集资金投资项目。募集资金拟投资项目情况如下：

投资总额 拟投入募集

序 环评批
项目名称 资金金额 项目备案情况

号 （万元） 复情况
（万元）

磁 性 元 器 怀 鹤 环
件 智 造 基 2512-431200-04-01- 评

1 18,700.96 18,700.96

地 建 设 项 779265

[2026]2

目 号

研 发 中 心 2512-431200-04-01-

2 建设项目 6,163.49 6,163.49

323391

补 充 流 动

3 资金 6,000.00 6,000.00 -

-

合计 30,864.45 30,864.45 - -

本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。