公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-029

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏的承诺及相应约束措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司就招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性作出承诺如下：

1、公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
2、若公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响，构成欺诈发行的，在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、北京证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个交易日内召开董事会并提议尽快召开股东会，并将按照董事会、股东会审议通过的股份回购具体方案回购公司本次发行上市的全部新股，回购价格按照发行价格加上自本次发行上市完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则价格将根据除权除息情况进行相应调整。

3、如因本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照届时有效的法律法规规定执行。

4、上述承诺为公司真实意思表示，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，公司将依法承担相应责任。

公告编号：2026-029

二、审议和表决情况

1、2026 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案》；

2、公司第二届董事会审计委员会发表了同意的审核意见；

3、公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件

1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关
议案的独立意见》；

3、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于公司申请向不特定
合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的书面审核意见》。

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。