公告日期：2026-05-13

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：国泰海通
怀化亚信科技股份有限公司

关于对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度

关联交易进行确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出 于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期
（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

1、2026 年 5 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年
度关联交易进行确认的议案》。关联董事张青山、邓磊、张炳才回避表决。

2、公司第二届董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

3、公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：怀化湘信包装材料有限公司

住所：湖南省怀化市经开区吉祥大道 1 号创新创业园 7 栋 3 层 A 面

注册地址：湖南省怀化市经开区吉祥大道 1 号创新创业园 7 栋 3 层 A 面
注册资本：300 万元

主营业务：包装材料的制造及销售；绝缘材料的生产、加工及销售。（依法须经批准的 项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张钦四

关联关系：公司董事张青山的弟弟张钦四实际控制并担任执行董事兼经理之企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化凯诚电子有限公司

住所：湖南省怀化市经开区杨家新村 1 栋 12 号门面 2 楼、3 楼

注册地址：湖南省怀化市经开区杨家新村 1 栋 12 号门面 2 楼、3 楼

注册资本：20 万元

主营业务：变压器、整流器和电感器制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方 可开展经营活动）

法定代表人：陈苗

关联关系：公司董事张青山配偶的弟弟尹庆华实际持股 50%之企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：怀化兆丰电子有限公司

住所：湖南省怀化市辰溪县长田湾乡锄头坪村六组

注册地址：湖南省怀化市辰溪县长田湾乡锄头坪村六组

注册资本：8 万元

主营业务：：变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；输变配电监
测控制设备销 售；输变配电监测控制设备制造；电机制造；风力发电机组及零部件销售；电子元器件 零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件 销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其 配套设备销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；金属工具制造；金属工具销售； 石油钻采专用设备制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备销售； 矿山机械销售；五金产品制造；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色 金属压延加工；有色金属合金销售；地质勘查专用设备制造（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）

法定代表人：毛凯波

关联关系：公司董事会秘书傅宜红的配偶胡天元实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循 公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司关联采购情形属于公司生产经营需要，价格均以市场公允价格为基 础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情
况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影 响公司的独立性。
四、交易协议的主要内容

报告期内，公司关联交易总体情况如下：

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