公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-046

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：海通证券
怀化亚信科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面或通讯方式发出
5.会议主持人：金代东
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会拟提名金代东、唐兰英为公司第二届监事会监事候选人, 与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

公告编号：2024-046

共同组成新一届监事会，自股东大会审议通过之日起就任,任期三年,以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会选举生效前,第一届监事会及其成员将继续履行其职责。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司董事、非职工监事换届的公告》（公告编号：【2024-044】）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

怀化亚信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

怀化亚信科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日

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