公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-044

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：海通证券
怀化亚信科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2024年 12 月 30 日审议并通过：

提名张青山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,242,789 股，占公司股本的 48.4856%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,206,731 股，占公司股本的 48.4135%，不是失信联合惩戒对象。

提名张炳才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,288股，占公司股本的 0.3606%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗勇强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,192股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。

提名岑维先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宫晓波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-044

提名李鹏志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2024 年12 月 30 日审议并通过：

提名金代东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,192股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐兰英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,192股，占公司股本的 0.2404%，不是失信联合惩戒对象。
注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。（其中张青山、邓磊、张炳才、罗勇强、金代东、唐兰英通过怀化市信禾咨询服务合伙企业（有限合伙）
分别持股 204,327 股、168,269 股、180,288 股、120,192 股、120,192 股、120,192 股，
占公司股份的 0.4087%、0.3365%、0.3606%、0.2404%、0.2404%、0.2404%。）
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为任期届满正常换届，不会

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